Pencucian uang adalah proses menyembunyikan wewenang dengan memalsukan asal usul uang yang sering berasal dari kegiatan ilegal dan membuatnya terlihat seperti diperoleh dari sumber hukum. Ada banyak cara di mana uang dapat dicuci. Salah satunya melalui perusahaan shell, di mana uang kotor sebagai "payment" untuk barang atau jasa yang seharusnya diambil tanpa menyediakan barang atau jasa apa pun. Perusahaan digunakan untuk sekadar menciptakan penampilan transaksi yang sah melalui faktur dan neraca palsu. Tony Abi Saab adalah warga negara Lebanon dan seorang pedagang senjata internasional yang dicari yang dituduh pada tahun 2011 oleh Angkatan Darat AS karena memfitnah 5 juta USD dalam penipuan kontrak di Afghanistan. Dia mentransfer uang yang dicuci dengan bantuan teman bankirnya ke berbagai rekening perusahaan cangkangnya. Tony memasok senjata ilegal kepada teroris melalui perusahaan cangkangnya dan menerima uang tunai sebagai imbalan. Uang tersebut disetorkan di beberapa rekening bank BME atau perusahaan cangkangnya. Dia biasa mengambil bantuan dari teman bankir terpercayanya untuk menangani proses pembukaan rekening yang rumit, mentransfer uang ke perusahaan palsu, dan menjaga aliran uang. Uang yang disimpan di rekening bank BME dicuci dan kemudian ditransfer ke rekening bank perusahaan cangkang. Terlepas dari BME, Tony Abi Saab memiliki jaringan perusahaan shell seperti K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd dan G2Armory, yang sekarang dilarang di AS untuk melakukan bisnis, tetapi mereka beroperasi di bagian lain dunia dengan maksud mendapatkan keuntungan bebas pajak.
Riwayat versi
- Versi 0 diposting di 2019-04-11
Tidak
Detil Program
- Kategori: Server > Peladen FTP
- Penerbit: Press Release Lebanon
- Lisensi: Uji Coba Gratis
- Harga: N/A
- Versi: Array
- Platform: windows