Abi Saabs telah menutupi diri mereka di balik nama besar mereka di Lebanon dan ketenaran di pasar perdagangan senjata internasional, tetapi tidak banyak yang menyadari kebenaran unik dari Abi Saabs para pengusaha. Di mana pasukan Angkatan Darat berani memerangi pertempuran melawan terorisme di negara-negara yang dilanda perang seperti Afghanistan, Suriah, dan Iran, pengusaha seperti Tony Abi Saab, hanya untuk keserakahan keuntungan, memasok senjata dan senjata kepada lawan Angkatan Darat. Perusahaannya Brescia Timur Tengah (BME) telah melakukan pencucian uang yang diperoleh dari bisnis ilegal penjualan senjata dan amunisi terkait kepada kelompok pemberontak yang aktif di negara-negara rawan perang. Perusahaan yang berbasis di Lebanon, BME dimiliki dan dioperasikan oleh dua Abi Saab bersaudara Tony dan Hady. BME mengoperasikan beberapa perusahaan hantu di bawahnya yang membantu BME untuk secara diam-diam menangani kelompok teror pemberontakan di Timur Tengah. Perusahaan Lebanon ini memiliki hubungan yang kuat dengan beberapa perusahaan Italia seperti Beretta dan Tanfoglio. Abi Saabs juga telah mendirikan perusahaan mereka sendiri di Italia untuk membuat bisnis ilegal mereka mudah - BRIXIA SHOTGUNS SRL, GARDONE VAL TROMPIA dan VIA MATTEOTTI 303.Setelah operasi sengatan yang dilakukan oleh FBI, CIA, dan Angkatan Darat AS, Tony tertangkap basah dengan dokumen dan uang tunai di Afghanistan. Tim investigasi menuduh Tony dan perusahaannya atas beberapa tuduhan. Transaksi rekening bank BME ditemukan meragukan, dan Angkatan Darat menyelidiki untuk mengetahui bahwa banyak rekening BME terkait dengan rekening perusahaan cangkang Tony. Perusahaan hantu ini (K5 GLOBAL, Bennet-Fouch dan Tactica-Ltd) didirikan untuk menipu dana internasional yang dikirim untuk tujuan kemanusiaan di Afghanistan dan negara-negara lain. Semua perusahaan ini ditemukan tutup dan tutup sejak mereka terbang dengan jutaan dolar Angkatan Darat AS, sekitar $ 5 juta. Teman bankir Tony membantunya mengelola rekening bank yang di-obfuscated ini dan menipu pejabat pemerintah. Tony terus mengimpor dan mengekspor senjata dan senjata
Riwayat versi
- Versi 0 diposting di 2019-03-11
Tidak
Detil Program
- Kategori: Bisnis > Lain
- Penerbit: Press Release Lebanon
- Lisensi: Gratis
- Harga: N/A
- Versi: Array
- Platform: windows